證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥 公告編號(hào)：2018-122
唐山冀東水泥股份有限公司
2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示： 1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)的方式及時(shí)間：
(1)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年11月6日下午14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年11月6日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00(股票交易時(shí)間)
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年11月5日，下午15：00至2018年11月6日下午15：00期間的任意時(shí)間。
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心A座22層第一會(huì)議室
3.召集人：公司董事會(huì)
4.主持人：董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)祿先生
5.會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
參加本次會(huì)議的股東及委托代理人17人，共持有公司股份579,319,710股，占公司股份總數(shù)的42.9915%。其中：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東8人，代表股份578,525,168股，占公司總股份的42.9325%;
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份794,542股，占公司總股份的0.0590%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議;公司聘請(qǐng)的鑒證律師列席了會(huì)議。
三、會(huì)議提案審議表決情況
(一)表決方式 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(二)提案表決結(jié)果 議案一：關(guān)于公司對(duì)北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司提供擔(dān)保的議案
總表決情況：同意579,303,064股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9971%;反對(duì)16,646股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0029%;棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：同意80,719,689股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9794%;反對(duì)16,646股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0206%;棄權(quán)0股。 上述議案獲得本次會(huì)議表決通過(guò)。
議案二：關(guān)于公司對(duì)金隅冀東水泥(唐山)有限責(zé)任公司提供財(cái)務(wù)資助的議案 總表決情況：同意579,303,064股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9971%;反對(duì)16,646股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0029%;
中小股東總表決情況：同意80,719,689股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9794%;反對(duì)16,646股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0206%;棄權(quán)0股。
上述議案獲得本次會(huì)議表決通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱：北京市海問(wèn)律師事務(wù)所
2.律師姓名：高巍 徐啟飛
3.結(jié)論性意見(jiàn)：本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。
五、備查文件目錄 1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。 2.北京市海問(wèn)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)
唐山冀東水泥股份有限公司
2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示： 1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)的方式及時(shí)間：
(1)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年11月6日下午14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年11月6日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00(股票交易時(shí)間)
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年11月5日，下午15：00至2018年11月6日下午15：00期間的任意時(shí)間。
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心A座22層第一會(huì)議室
3.召集人：公司董事會(huì)
4.主持人：董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)祿先生
5.會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
參加本次會(huì)議的股東及委托代理人17人，共持有公司股份579,319,710股，占公司股份總數(shù)的42.9915%。其中：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東8人，代表股份578,525,168股，占公司總股份的42.9325%;
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份794,542股，占公司總股份的0.0590%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議;公司聘請(qǐng)的鑒證律師列席了會(huì)議。
三、會(huì)議提案審議表決情況
(一)表決方式 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(二)提案表決結(jié)果 議案一：關(guān)于公司對(duì)北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司提供擔(dān)保的議案
總表決情況：同意579,303,064股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9971%;反對(duì)16,646股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0029%;棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：同意80,719,689股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9794%;反對(duì)16,646股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0206%;棄權(quán)0股。 上述議案獲得本次會(huì)議表決通過(guò)。
議案二：關(guān)于公司對(duì)金隅冀東水泥(唐山)有限責(zé)任公司提供財(cái)務(wù)資助的議案 總表決情況：同意579,303,064股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9971%;反對(duì)16,646股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0029%;
中小股東總表決情況：同意80,719,689股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9794%;反對(duì)16,646股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0206%;棄權(quán)0股。
上述議案獲得本次會(huì)議表決通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱：北京市海問(wèn)律師事務(wù)所
2.律師姓名：高巍 徐啟飛
3.結(jié)論性意見(jiàn)：本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。
五、備查文件目錄 1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。 2.北京市海問(wèn)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)