一、審議并通過《關(guān)于選舉董事長的議案》
選舉姜長祿先生出任公司董事長，任期與第八屆董事會任期一致。
在董事長姜長祿先生主持下，會議繼續(xù)審議并通過了以下議案：
二、審議并通過《關(guān)于選舉副董事長的議案》選舉于九洲先生出任公司副董事長，任期與第八屆董事會任期一致。
三、審議并通過《關(guān)于選舉董事會各專業(yè)委員會委員的議案》選舉以下人員出任公司第八屆董事會各專業(yè)委員會委員：
(一)戰(zhàn)略委員會主任委員(召集人)：姜長祿
委員：于九洲、劉宗山、劉素敏、孔祥忠、柴朝明、姚頤
(二)薪酬與考核委員會主任委員(召集人)：柴朝明
委員：于九洲、劉素敏、孔祥忠、姚頤
(三)提名委員會
主任委員(召集人)：孔祥忠
委員：于九洲、劉宗山、柴朝明、姚頤
(四)審計委員會主任委員(召集人)：姚頤
委員：于寶池、任前進(jìn)、孔祥忠、柴朝明
上述各專業(yè)委員會委員任期與第八屆董事會任期一致。
四、審議并通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》聘任于九洲先生為公司總經(jīng)理，任期與第八屆董事會任期一致。
五、審議并通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》
聘任劉宗山先生、劉臣先生、葛棟先生、王向東先生及劉素敏女士為公司副總經(jīng)理，任期與第八屆董事會任期一致。
聘任任前進(jìn)先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與第八屆董事會任期一致。
六、審議并通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理助理的議案》聘任張占民先生為公司總經(jīng)理助理，任期與第八屆董事會任期一致。
七、審議并通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》聘任劉宇先生為公司董事會秘書，任期與第八屆董事會任期一致。
第八屆董事會任期一致。
隨后，公司召開第八屆監(jiān)事會第一次會議，選舉王順晴先生為公司監(jiān)事會主席。
(來源：金隅冀東)