本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次。
2016年度股東大會
2.股東大會的召集人。
四川雙馬水泥股份有限公司董事會。根據公司第六屆董事會第四十次會議決議，公司定于2017年3月31日召開2016年度股東大會。
3.會議召開的合法、合規(guī)性。
公司董事會認為，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2017年3月31日下午2:00整。
網絡投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017年3月31日深圳證券交易所股票交易日的9:30至11:30時，13:00至15:00時。
(2) 通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年3月30日15:00至2017年3月31日15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：
采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
6.出席對象：
(1)在股權登記日2017年3月23日持有公司股份的股東或其代理人。
即，于股權登記日2017年3月23日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7.會議地點：四川省都江堰市青城山鎮(zhèn)豪生路33號青城豪生國際酒店一號樓二樓 瀛洲廳
8. 會議提示公告：公司將于2017年3月25日發(fā)布會議提示公告，催告股東參與股東大會。
二、會議審議事項
1.議案
(1)《關于2016年度計提資產減值準備和核銷資產的議案》
(2)《2016年年度報告及摘要》
(3)《2016年度董事會工作報告》
(4)《2016年度監(jiān)事會工作報告》
(5)《2016年度利潤分配預案》
(6)《關于聘請2017年度財務審計和內控審計機構的議案》
(7)《2017年度預算方案》
(8)《2017年度發(fā)展戰(zhàn)略》
上述議案審議完畢后，聽取獨立董事的述職報告。
2.議案的具體內容。
上述議案的具體內容，請見公司于同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度股東大會會議文件》。
三、會議登記方法
1. 法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的，還須持法人授權委托書(附件2)和出席人身份證;
2. 自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
3. 登記地點及授權委托書送達地點
地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街萃華路89號成都國際科技節(jié)能大廈A座
五樓
聯系人：胡軍
電話：(028)6519 5245
傳真：(028)6519 5291
郵政編碼：610010
4. 注意事項：
異地股東可采取信函或傳真方式登記。
出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，驗證入場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的相關事宜及具體操作內容請詳見本股東大會通知的附件1。
五、其他事項
1.會務聯系方式
會務聯系人：胡軍
電話：(028)6519 5245
傳真：(028)6519 5291
2.本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
3.網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：
網絡投票期間，若遇網絡投票系統(tǒng)出現異常情況或突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1.第六屆董事會第四十次會議決議;
2. 第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議
3.2016年度股東大會會議文件。
四川雙馬水泥股份有限公司
董 事 會
2017年3月10日
