陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“秦嶺水泥”)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2015年1月25日以專人送達(dá)方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議，并以書面記名投票方式表決，形成如下決議：
通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》。秦嶺水泥本次重大資產(chǎn)重組的審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)秦嶺水泥本次重大資產(chǎn)重組中擬出售資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)，并對(duì)秦嶺水泥財(cái)務(wù)報(bào)表包括2014年9月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2014年1-9月的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注出具了XYZH/2014XAA3024號(hào)審計(jì)報(bào)告;對(duì)秦嶺水泥備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2013年12月31日、2014年10月31日備考合并資產(chǎn)負(fù)債表，2013年度、2014年1-10月的備考合并利潤(rùn)表以及備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注出具了XYZH/2013A3023-24號(hào)審計(jì)報(bào)告;對(duì)秦嶺水泥2014年度、2015年度的備考合并盈利預(yù)測(cè)報(bào)告出具了XYZH/2013A3023-25號(hào)盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告。
董事會(huì)批準(zhǔn)上述審計(jì)報(bào)告和盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告。
本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年1月27日
證券代碼：600217 證券簡(jiǎn)稱：秦嶺水泥 公告編號(hào)：臨2015-002
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“秦嶺水泥”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2015年1月25日以專人送達(dá)方式召開。應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司章程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)書面記名投票表決，形成如下決議：
通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》。
秦嶺水泥本次重大資產(chǎn)重組的審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)秦嶺水泥本次重大資產(chǎn)重組中擬出售資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)，并對(duì)秦嶺水泥財(cái)務(wù)報(bào)表包括2014年9月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2014年1-9月的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注出具了XYZH/2014XAA3024號(hào)審計(jì)報(bào)告;對(duì)秦嶺水泥備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2013年12月31日、2014年10月31日備考合并資產(chǎn)負(fù)債表，2013年度、2014年1-10月的備考合并利潤(rùn)表以及備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注出具了XYZH/2013A3023-24號(hào)審計(jì)報(bào)告;對(duì)秦嶺水泥2014年度、2015年度的備考合并盈利預(yù)測(cè)報(bào)告出具了XYZH/2013A3023-25號(hào)盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告。
監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)上述審計(jì)報(bào)告和盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告。
本議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)